Фото отсюда

Интернациональный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований на базе скрытых документов 1-го из самых закрытых подразделений минфина США — отдела по борьбе с финансовыми злодеяниями FinCEN. В документах содержится информация о подозрительных банковских транзакциях по всему миру. Самые принципиальные для Рф сюжеты выпустили издание «Принципиальные истории» и «Би-би-си».

Алексей Мордашов и Сергей Ролдугин

Из документов следует, что виолончелист Сергей Ролдугин, крестный отец старшей дочери Владимира Путина, получивший известность опосля публикации «панамского архива», был связан с несколькими компаниями в экзотичных юрисдикциях, пишут «Принципиальные истории». На счета этих компаний поступали млрд баксов от русских госбанков и больших предпринимателей. Так, в октябре 2010 года сплетенная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 000 от кипрской Dulston Ventures, докладывает издание. В документах говорится, что это плата за продление контракта займа. Dulston Ventures есть в перечне аффилированных лиц нескольких русских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Пресс-служба «Севергрупп» не ответила на вопросцы издания.

Средства Аркадия Ротенберга в Barclays

Телерадиокомпания «Би-би-си», которая тоже участвовала в исследовании скрытых документов, докладывает, что миллиардер Аркадий Ротенберг, один из ближайших друзей Путина, употреблял банк Barclays в Лондоне для отмывания средств — в том числе и опосля того, как в 2014 году попал под западные санкции.

Из-за санкций Ротенберг не может иметь счета в западных банках. Но еще в 2008 году Barclays открыл счет для компании Advantage Alliance, которая, по данным властей США, связана с Ротенбергом, пишет «Би-би-си». С 2012 по 2016 годы через счета компании прошли 60 млн фунтов. Следователи в США считают, что счет Advantage в Barclays употреблялся Ротенбергом для покупки произведений искусства на миллионы баксов. О том, как миллиардер и его брат Борис Ротенберг обходили санкции через арт-рынок, не так давно писал The Wall Street Journal.

В 2016 году Barclays начал внутреннее расследование, в итоге которого закрыл счет Advantage. Но документы FinCEN демонстрируют, что это мог быть не единственный счет в Barclays, связанный с Ротенбергом, отмечает «Би-би-си». Представитель банка и Ротенберг от объяснений отказались.

Алишер Усманов и Валентин Юмашев

Советник Владимира Путина на публичных началах, а в 1990-е — глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев, как надо из документов FinCEN, получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Английских Виргинских островов, докладывают «Принципиальные истории». Эта компания принадлежит Алишеру Усманову. Средства перечислялись по соглашению о услугах в 2006–2008 годах. Пресс-служба президента Рф заявила, что не располагает информацией о денег Юмашева. Сам советник президента и Алишер Усманов на вопросцы «Принципиальных историй» не ответили.

В весеннюю пору 2019 года «Медуза» в большенный статье про Юмашева писала, что опосля ухода из Кремля в 1998 году он получал «маленькую заработную плату» в нескольких местах: был сразу советником Анатолия Чубайса и миллиардеров Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена. На данный момент Юмашев получает от собственных связей приблизительно $15 000 за месяц, гласил он «Медузе».

«Рособоронэкспорт» и индонезийские бюрократы

Также документы FinCEN демонстрируют, что «Рособоронэкспорт» (заходит в «Ростех») платил сотки тыщ баксов индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны, пишет издание. Индонезия в это время решила активнее брать русские истребители «Су» и другую военную технику. В 2012 году СМИ писали, что российскую технику на индонезийском рынке продвигал предприниматель Суджито Нг. Средства индонезийскому агенту поступали через банк Миши Прохорова «Интернациональный денежный клуб», совладельцем которого является жена гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Так, в декабре 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше $220 000, а в январе 2012 года еще $51 000. «Ростех» и «Рособоронэкспорт» не ответили на вопросцы «Принципиальных историй», банк Прохорова убеждает, что посреди его клиентов нет ни госкомпании, ни Суджито Нг.

Что такое файлы FinCEN и как они попали к журналистам

В 2017 году журналисты южноамериканского издания BuzzFeed News получили доступ к наиболее чем 2100 скрытым файлам сети по борьбе с финансовыми злодеяниями (FinCEN). FinCEN — это бюро минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых криминальным методом, и финансированием терроризма. Туда стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков и забугорных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках.

Оценив размер документов, репортеры BuzzFeed News решили обратиться за помощью в Интернациональный консорциум журналистов-расследователей, чтоб привлечь к расследованию коллег из остальных государств. ICIJ ранее уже соединял воединыжды журналистов из различных стран для совместного исследования «панамского архива».

В итоге документы FinCEN изучали 400 репортеров из практически 90 государств мира. Проект получил свое внутреннее кодовое заглавие — «Кассандра». В проекте участвовали Le Monde (Франция), Süddeutsche Zeitung (Германия), «Би-би-си» (Англия), L’Espresso (Италия) и остальные издания. Русским партнером проекта сделалось издание «Принципиальные истории», которое не так давно запустил журналист-расследователь, прошлый сотрудник «Новейшей газеты» Роман Анин.

Откуда к журналистам BuzzFeed News попали скрытые документы, издание не открывает. Но в январе бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс признала вину в передаче данных журналистам. В сообщении минюста США не именовалось издание, которому она передала документы, но все показывает на то, что идет речь о BuzzFeed News, отмечают «Принципиальные истории». Эдвардс растолковала собственный поступок желанием привлечь внимание общественности к данным, которые содержатся в документах. На данный момент она ждет приговора.

Добавить комментарий